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    許昌智能任命張明為公司財務負責人 2023年上半年公司凈利724.06萬

    2024/2/7 20:31:20      挖貝網 白楊樹

    挖貝網2月7日,許昌智能(831396)發公告稱,根據《公司法》及《公司章程》等有關規定,公司于2024年2月7召開了第三屆董事會第二十七次會議,審議通過《關于聘任公司財務負責人的議案》,審議通過《關于提名孫建華為公司第三屆董事會獨立董事并調整公司第三屆董事會審計委員會委員、薪酬與考核委員會的議案》,審議通過《關于提名賈忠振為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》:任命張明為公司財務負責人,任職期限至本屆董事會屆滿為止,自2024年2月7日起生效。

    提名孫建華為公司獨立董事,任職期限自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日,本次任免尚需提交股東大會審議,自2024年第二次臨時股東大會決議通過之日起生效。

    提名賈忠振為公司董事,任職期限自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日,本次任免尚需提交股東大會審議,自2024年第二次臨時股東大會決議通過之日起生效。

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    據挖貝網了解,張明、孫建華、賈忠振均不持有許昌智能股份。

    鑒于陳平澤因個人原因申請辭去獨立董事職務,考慮公司整體發展規劃和經營管理需要,為進一步完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《許昌智能繼電器股份有限公司章程》相關規定,董事會于2024年2月7日審議通過,提名孫建華擔任公司獨立董事職務,任職期限自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

    鑒于宋寬寬因個人原因申請辭去董事職務,董事會于2024年2月7日審議通過,提名賈忠振擔任公司董事職務,任職期限自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

    鑒于李曉華因達到法定退休年齡的原因申請辭去公司財務負責人職務,董事會聘任張明擔任公司財務負責人職務,任職期限至第三屆董事會屆滿之日止,自2024年2月7日起生效。

    本次任免符合公司治理相關規定,新任董事、獨立董事、高級管理人員具備履行相應職責的能力和條件,有利于推動公司業務和日常經營活動的開展,不會對公司生產經營產生不利影響。

    公司披露2023年半年度報告顯示,2023年上半年歸屬于掛牌公司股東的凈利潤7,240,637.70元,較上年同期扭虧為盈。

    挖貝網資料顯示,許昌智能主營業務:智能配用電產品和系統的研發、設計、組裝、銷售和服務,以及電力工程總承包業務。

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